Forretningsmannen Stener Dannevig har siden april i fjor vært involvert i ti selskaper som enten har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.
Forrige uke forelå sluttinnberetningene for seks av selskapene fra bostyrerne Anne Helsingeng hos advokatfirmaet Bull & Co og Stephen G. Fulford hos advokatfirmaet Fulford Pettersen & Co.
Alvorlige anklager
De har fulgt en rekke transaksjoner mellom de mange selskapene Dannevig har vært involvert i, og de mener han har begått underslag, investorbedrageri, hvitvasking og skattesvik.
Bostyrerne påpeker også en rekke brudd på bokføringsloven, regnskapsloven og skattebetalingsloven. På bakgrunn av de mange funnene, har bostyrerne anmeldt Dannevig til politiet, som fra før har mottatt anmeldelser fra andre personer og selskaper mot forretningsmannen.
Anmeldelsen fra Helsingeng skal være på 27 sider og hun har vedlagt nærmere 40 bilag med dokumentasjon til politiet.
- Forretningsmann fra Oslo med bakgrunn fra teknologi- og mobilbransjen.
- Han har drevet med produksjon av skuddsikre vester, havneutvikling på Hankø, investeringer i gründerselskaper og teknologiutvikling for nettbutikker.
- Investorer og långivere har tapt millionbeløp etter samarbeid med ham.
- Oslo-politiet etterforsker ham og har mottatt flere anmeldelser.
- Investor Dag Høili er snytt for 22 millioner, etter aksjesalg til Dannevig, som ikke ble betalte fullt ut.
- Dannevig har eid og hatt roller i er Norseguard, Recheckit (nå Kindly), PECS Holding, Adapatare Ventures, Foresight og Kasperklova Eiendom.
Mange baller i luften
Spennvidden i de mange selskapene Dannevig har hatt ulike roller som styreleder, daglig leder og investor i, har vært bred.
Firmaene har drevet med produksjon og salg av skuddsikre vester og stikksikre hansker, eiendoms- og havneutvikling på Hankø, ventureinvesteringer i Storbritannia og Norge, teknologiutvikling for nettbutikker og konsulentvirksomhet innenfor GDPR-lovgivning.
Bostyrerne har funnet en rekke transaksjoner mellom de ulike selskapene og mange av dem har gått via Dannevigs eierselskap PECS Holding.
Helsingeng kaller selskapsstrukturen Dannevig har skapt for «intrikat», og at det har «foregått omfattende og kompliserte pengestrømmer mellom selskapene.».
Blant annet har lån gitt til et selskap som skulle lage sikkerhetsutstyr for vaktpersonell i Sør-Afrika, gått til andre norske selskaper som Dannevig har kontrollert.
Bostyrer mener også nærmere en kvart million kroner har gått fra en del av selskapsstrukturen, til et eiendomsutviklingsselskap eid av Dannevig, som så er brukt på bygging av et naust ved en fritidseiendom han eide.
Millioner til egen konto
Svært mye penger fra eksterne investorer og tredjeparter skal være kanalisert gjennom PECS Holding og deretter til og fra de ulike selskapene Dannevig hadde en rolle i.
Bostyrer Helsingeng mener også å ha funnet transaksjoner på til sammen 6.750.000 kroner fra PECS Holding til Dannevig privat, til tross for at det verken er vedtatt styrehonorar eller aksjonærutbytte.
Han hevder selv å ha skutt inn betydelige beløp fra privat hånd i PECS Holding, og det er funnet innbetalinger på til sammen 2,8 millioner kroner. Om man trekker fra disse innskuddene, er det fortsatt nesten 4 millioner kroner Dannevig ikke har gjort rede for.
Kunstig åndedrett
Tilsvarende transaksjoner ser man mellom PECS Holding og selskapet Norseguard Holding, og fra dem og selskaper under Recheckit-paraplyen til selskapene Foresight og Adaptare Ventures.
OMFATTENDE GRANSKING: Bostyrerne Anne Helsingeng (t.v) og Stephen Fulford har det siste året, sammen med advokatfullmektig Karina Helgesen Aase (midten) og advokat Lene Margrete Lysaker, saumfart syv av ti selskaper Stener Dannevig har vært involvert i. Foto: Iván Kverme
Bostyrer mener de mange millionene har sirkulert mellom de Dannevig-kontrollerte selskapene for å holde dem i live. Det har i begrenset grad vært inntektsbringende virksomhet i selskapene, spesielt i Foresight og Adaptare Ventures.
«Begge selskapene har i det vesentlige vært avhengig av nettopp innskudd fra PECS Holding og Norseguard Holding og Recheckit-selskapene», skriver bostyrer Helsingeng.
I et intervju med Finansavisen i sommer tilbakeviste Stener Dannevig alle påstander om at han har begått ulovlige transaksjoner, og hevder alle er legitime og kan dokumenteres.
Bostyrerne har etterlyst dokumentasjon, men har ikke fått mye. Noe av det de har fått, mener de Dannevig har laget i ettertid.
Både Helsingeng og Fulford har innstilt på at Stener Dannevig ilegges to års konkurskarantene.
Skal i avhør
Det foreligger i dag minst seks politianmeldelser mot Dannevig. Han har status som mistenkt, og har fått oppnevnt advokat Christian Flemmen Johansen som forsvarer.
– Hvordan forholder din klient seg til de mange funnene gjort av bostyrerne?
– Vi registrerer at det er flere innberetninger som i det vesentlige bygger videre på de anmeldelsene som allerede er inngitt, og at innberetningene dermed i stor grad er farget av tidligere anklager, sier Flemmen Johansen.
– Hvordan kommenterer du de mange politianmeldelsene mot din klient?
– Vi arbeider nå primært opp mot politiet og påtalemyndighet for nettopp å tilbakevise de anklagene som er rettet mot min klient.
Flemmen Johansen opplyser at det skal gjennomføres avhør med politiet, innen kort tid.
– Politiet har spurt om min klient er villig til å forklare seg, og det ønsker han for å få fortalt sin side av saken. I den sammenheng vil han også medbringe nødvendig dokumentasjon, sier Flemmen Johansen.
Han sier at nødvendig dokumentasjon er tidligere blitt forsøkt overlevert bostyrer, uten at dette har avstedkommet ytterligere kommentarer.
– Bostyrerne vil ilegge din kliene konkurskarantene. Hvordan stiller han seg til det?
– Han er klar på at han ikke har gjort noe galt, og da er det heller ikke grunnlag for karantene, sier Flemmen Johansen.
Forsvareren mener spørsmålet om konkurskarantene bør avvente politiets behandling av saken.
– Det først når den er gjennomført at saken er tilstrekkelig belyst. Per nå er i praksis kun en side som er blitt hørt, sier Flemmen Johansen.
