Nikkeltraderen og tidligere KPMG-revisor Ng Yu Zhi står overfor 108 tiltaler i Singapore. 37-åringen er anklaget for å ha svindlet 947 investorer, skriver Straits Times.
Saken dreier seg om et prosjekt der Ng skulle kjøpe rabattert nikkel fra Australia og selge det med fortjeneste. 1,46 milliarder dollar, tilsvarende 16,26 milliarder kroner, ble investert fra 947 investorer.
Hele 481 millioner dollar (5,35 milliarder kroner) gikk direkte til Ngs private bankkonto.
Ifølge aktor brukte Ng disse midlene på eiendommer til over 20 millioner dollar, kunst for nærmere 5 millioner dollar, smykker og biler som Pagani Huayra Coupe, Porsche 911 GT3, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Aventador SV J og Aston Martin Rapide.
Ng anklages også for dokumentforfalskning: falske distribusjonsavtaler med gruveselskapet Poseidon Nickel Limited og falske forwardkontrakter med BNP Paribas.
Så muligheten i KPMG
«Prosjektet var i stor grad fiktivt», skriver avisen.
Envysion Wealth Management investerte 47,3 millioner dollar i Ngs selskap. Adm. direktør i Envysion, Shim Wai Han, investerte også på egen regning, i underkant av 1 million dollar.
Hun forklarte i retten at Ng hadde sagt at han oppdaget lovende muligheter i 2016 mens han jobbet som revisor i KPMG, og angivelig hadde BHP Billiton som kunde.
Roten i saken stammer fra at BHP kansellerte en avtale med selskapet Poseidon på grunn av et kraftig fall i nikkelprisen. Dermed satt Poseidon igjen med en stor beholdning av nikkel, som Ng hevdet kunne kjøpes billig og selges videre.
