– Du behøver ikke lande på et tak med helikopter og gevær for å rane til deg noen få millioner kroner. Du trenger bare noen korrupte advokater og revisorer i Oslo, så kan du rane til deg mye mer, sier Per Morten Hansen. 

SE VIDEOINTERVJU MED HANSEN LENGRE NED I SAKEN

Påstanden virker kanskje urimelig og satt på spissen, men virkeligheten er at beskrivelsen er ganske presis. Hansen har brukt mye av de to siste årene på å forhindre det som har vist seg å være en storstilt svindel i oljeselskapet Ecoteq, hvor han selv er aksjonær. 

Hansen har litt puls i samtalen, og det med god grunn. Allerede i sommer skal det ha vært henvendelser til norske kriminelle miljøer om å la Hansen få unngjelde for sine forsøk på å stoppe den aktuelle transaksjonen, og rett før jul ble dette ytterligere aktualisert da Kapital-redaksjonen fikk et tips fra en uavhengig tredjepart om at noen faktisk ønsker å ta Hansen av dage. 

Etter det Kapital kjenner til, dreier det seg om kriminelle miljøer i Sverige. Miljøene skal ha koblinger til flere større kriminelle nettverk. Det dreier seg blant om det svenske Foxtrot-nettverket og det beryktede irske Kinahan-kartellet. Kartellet er regnet som en av Europas største narkotikanettverk og er kjent for sin brutalitet. En Europol-rapport i 2022 slo fast at kartellet hadde stått bak 20 drap i fire forskjellige europeiske land, og hadde egne spesialister til å utføre slike oppdrag.

Hansen vil ikke spekulere i hvem som kan stå bak truslene, men sier han er imponert over politiets håndtering. 

– Å få melding om denne typen trusler er ekstremt ubehagelig, og vi var nødt til å ta forholdsregler. Politiet reagerte lynraskt, var informative og gav meg en voldsalarm med en gang. Jeg opplevde virkelig at de tok dette på alvor. 

2,6 milliarder grunner

Gjennom artikkelserien Revisorene, rådgiverne og revestrekene i fjor avdekket Kapital hvordan Ecoteq-svindelen kom til, og ble gjennomført. Det dreier seg om en nær verdiløs oljelisens i Utah, som et tomt stråselskap i England kalt Global Commodities Business Partners (Global) hevdet de hadde rettighetene til. To norske revisorer fra anerkjente KWC Revisjon gikk i 2023, på særdeles mangelfullt grunnlag, god for at denne oljelisensen var verdt 2,6 milliarder kroner, og at Ecoteq skulle kjøpe opp Global via et såkalt tingsinnskudd. Oppgjøret skulle bestå i 300 millioner nye Ecoteq-aksjer som er priset etter den oppblåste verdien på oljelisensen. 

Så hvilken verdi har slike aksjer? Vel, de kan blant annet selges. Ecoteq var børsnotert på Oslo Børs Euronext NOTC-liste og kunne omsettes der. Etter at transaksjonen var gjennomført, ble Ecoteq-aksjene priset til 9,5 kroner stykket. Etter Kapitals avsløringer i fjor ble aksjen strøket fra listen. Aksjene kan også brukes som betaling av gjeld, oppgjørsform i lyssky transaksjoner, eller til å skjule penger i kriminelle miljøer.  I tillegg kan de brukes som tingsinnskudd i andre selskaper, og dermed bidra til å blåse opp verdier, eller rett og slett hvitvasking for kriminelle. Dette er bare noen eksempler.

Det som i praksis skjedde da tingsinnskuddet ble gjennomført, var at Ecoteq skiftet eiere, og de gamle aksjonærene ble sittende igjen med under én prosent av selskapet. Blant de nye aksjonærene som skulle få tildelt aksjer, finner vi en rekke aktører med en broket, og noen med en rett ut kriminell fortid. Det gjelder blant andre svenskene Anthony Norman, Baha Kadhum og Olaf Tobias Hallin. Vi kommer tilbake til dem senere.  

Det som også skjedde i forbindelse med transaksjonen, var at verdiene til de gamle aksjonærene i Ecoteq ble vannet ut slik at de ble sittende igjen med under én prosent av aksjene. Hansen var en av disse gamle aksjonærene. Han har hatt interesser i selskapet siden det het Aladdin Oil & Gas og senere Araca Energy, og han motsatte seg på det kraftigste å bli satt på sidelinjen. 

– Mitt anliggende her er enkelt, vi har blitt svindlet. Vi har mistet selskapet. Vi har mistet verdiene våre. Vi hadde noen russiske assets, som kanskje ikke lenger var så høyaktuelle med tanke på krigen i Ukraina og så videre, men uansett – alt er borte i dag. 

Stanset av tingretten

Det var bakgrunnen for at Hansen på tampen av 2023 leverte en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Han ba om øyeblikkelig stans av driften i Ecoteq, og han beskrev utførlig overfor tingretten hvordan selskapet var i ferd med å gjennomføre en større svindel. Vedlagt forføyningen var en oversikt over saken, samt omfattende dokumentasjon.

Ifølge Hansen behandlet tingretten denne begjæringen i beste fall stemoderlig. Til tross for prinsippet om at enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid, og gjentatte henvendelser, ble det aldri kalt inn til noe rettsmøte mellom partene. Først ble saken trenert ved at motparten krevde at det ble stilt sikkerhet for sakskostnadene i en eventuell rettssak. Seks måneder senere ble hele begjæringen avvist. Avvisningen var i hovedsak på tekniske detaljer. Tingretten foretok aldri noen faktisk vurdering om den alvorlige påstanden om en pågående milliardsvindel.

– Ved å nekte å høre partene i denne saken har Oslo tingrett indirekte sagt at det er fritt frem å bruke falske tingsinnskudd for så å trykke aksjer, registrert i Brønnøysund. Motparten brukte kjennelsen til å si at de hadde rett. Retten har på en måte beskyttet de som sto bak dette, sier Hansen. 

Tingretten endte opp med å bli et nyttig instrument for mennene bak svindelen ifølge Hansen, som i disse dager har sendt en bekymringsmelding til sorenskriver Yngve Svendsen ved Oslo tingrett.  

– I realiteten tillot tingretten at svindelen ble gjennomført, og at selskapet fikk tid til å avhende verdiene. 

Kapital har vært i kontakt med presseavdelingen til Oslo tingrett. De har kort opplyst at de sjelden gir noen tilleggsbegrunnelse for avgjørelsene utover det som står i kjennelsene. De viser kort til at i akkurat denne saken var det uenighet om sikkerhetsstillelse for sakskostnader, og at dette bidro til en lengre saksbehandlingstid enn vanlig. For øvrig påpeker presseavdelingen at varsling av alvorlig økonomisk kriminalitet bør rettes til politi og påtalemyndighet.

– Hvorfor anmeldte du ikke forholdet?

– Jeg kunne gjort mye rart, men det var så åpenbart og godt dokumentert at vi hadde vært utsatt for en svindel at hvis tingretten hadde tatt forføyningen på alvor, og innkalt partene, hadde vi vært ferdig med det. Vi snakker her om et offentlig selskap med aksjer for 2,6 milliarder på avveie rundt om i verden. Da må du ta grep umiddelbart, og midlertidig forføyning er et vanlig verktøy å bruke i slike situasjoner, sier Hansen. 

For Hansens del endte forsøket på å få stoppet svindelen med at han er idømt saksomkostninger, advokatutgifter og nå sist må leve med drapstrusler. 

KWC-revisorer brukt som sakkyndige

– Jeg undres i dag på hvor mange andre ganger revisorer fra KWC har laget falske erklæringer og verdivurderinger, og om det er blitt brukt som grunnlag i rettssaker? sier Hansen og påpeker tørt: 

– Det ville blitt litt av en jobb for påtalemyndigheten å gjennomgå. 

Han henviser her til at revisjonsselskapet KWC har høstet mye ros opp gjennom årene for sin innsats som sakkyndige i mer enn 250 rettssaker og voldgiftssaker. Dette står i grell kontrast til en tilsynsrapport fra Finanstilsynet i fjor, hvor de hadde gått igjennom de to KWC-revisorenes arbeid for Ecoteq. Finanstilsynet konkluderte med at KWC og de to ansvarlige revisorene hadde begått så mange lovbrudd i saken at både selskapet og de to statsautoriserte revisorene måtte levere tilbake sin autorisasjon som revisjonsselskap. Det skal sies at selskapet selv leverte inn autorisasjonen rett i forkant av tilsynets konklusjon. Det dreier seg om grove overtredelser av hvitvaskingsloven og revisorloven i forbindelse med svindelen. 

De to som hadde utført oppdraget for Ecoteq, var KWC Revisjons daglige leder, Simen B. Weiby, samt styreleder Trond Bjerge. Begge har selv levert tilbake sine autorisasjoner som statsautoriserte revisorer. 

Kapital har prøvd å komme i kontakt med begge, samt selskapets partner og administrerende direktør, Halvor Grov, men har kun mottatt følgende korte melding på våre spørsmål fra Grov: 

– Vi anser oss ferdige med denne saken og har ikke noe mer å tilføye ut over det som tidligere har blitt gitt av kommentarer til Kapital.

– Det er heller ingen som vet om KWC-revisorene ikke har tatt lignende oppdrag for andre selskaper opp gjennom årene. Du kan egentlig stille spørsmål ved alt de to revisorene har gjort. Men det skal sies, de hadde ikke klart dette uten hjelp fra advokatfirmaet Sands, sier Hansen. 

Det var nemlig Sands-advokaten Lars Tormodsgard som hadde jobben som juridisk rådgiver for transaksjonen i Ecoteq.  

Angrep som forsvar 

I motsetning til KWC svarer advokatfirmaet Sands på Kapital henvendelser. Det vil si, de svarer ikke på noen av spørsmålene vi har stilt dem. Advokatfirmaets partner og daglige leder, Thomas Sando, benytter heller anledningen til å vise til Hansens egen brokete fortid. 

– Per Morten Hansen er en straffedømt person som Kapital tidligere har omtalt som “en tvilsom kilde”. På tross av dette velger Kapital å la Hansen fremsette udokumenterte påstander. Disse er av en slik karakter at det er meningsløst for oss å kommentere dem, sier han. 

Og han har et poeng. Per Morten Hansen er et husholdningsnavn i forretningsverdenens gråsoner. Han ble kjent for en rekke tvilsomme gründerprosjekter i Norge på 1990-tallet, og ble på denne tiden idømt fengselsstraff for heleri av flere malerier fra den avdøde storsvindleren Ole Christian Bach. Dette inkluderte Munch-litografiet Madonna. Hansens eskapader, og stadig nye prosjekter i både inn- og utland, har gitt ham kallenavn som “finanscowboy” her i Kapital. I fjor ble han funnet skyldig i å ha vært delaktig i hvitvasking av 17 millioner kroner etter et direktørbedrageri i Belgia. En dom han selv er grunnleggende uenig i. Han anket saken helt til Høyesterett, men fikk ikke medhold.  

Så Sando har helt rett i at Hansen på ingen måte er uten en fortid som pressen må ta hensyn til.  

Der Sando derimot forregner seg, er når han hevder at påstandene som Hansen retter mot Sands er udokumenterte. At svindelen i Ecoteq fant sted er i dag ubestridt. At Sands-advokat Tormodsgard var instrumentell i å få gjennomført transaksjonen er grundig bevist gjennom korrespondanse som Kapital har gjennomgått. Og at Hansen kjempet for en midlertidig forføyning for å stanse svindelen, er også godt dokumentert – sågar gjennom rettsvesenet. 

 – Vet du hva som er morsomt? Sands har en egen avdeling som driver med granskning. De burde ha sett på materialet jeg sendte over til dem, kommenterer Hansen tørt.  

I fjor valgte Tilsynsrådet for advokatvirksomhet å gjøre et utvidet tilsyn hos Sands på bakgrunn av Ecoteq-saken, blant annet sett opp mot hvitvaskingsregelverket. Resultatet fra dette tilsynet er fortsatt under behandling.

Største kravet i boet

Etter at saken sprakk i Kapital i fjor ble, som nevnt, Ecoteq strøket fra notering på Euronext Oslo Børs, hvor uvitende småsparere kunne handle aksjer fra de nye, kriminelle eierne i selskapet. Raskt deretter ble den aktuelle transaksjonen tilbakeført gjennom et forlik med datterselskapet til Global som opprinnelig eide oljelisensen. Forliket ble meget minnelig, og Globals datterselskap Valkor frafalt alle krav mot Ecoteq. 

Deretter gikk det ikke lang tid før alle som hadde hatt lederstillinger i Ecoteq forsvant, og tilbake som leder i selskapet ble det plassert en aldrende oljeveteran med telefonskrekk. Under hans usynlige ledelse gikk det ikke lang tid før selskapet var konkurs.  

Ved konkursåpningen i august i fjor var det kun et bankinnskudd på 282 kroner igjen i selskapet. Den foreløpige innberetningen til bobestyrer, advokat Frank C. Aase i Simonsen Vogt Wiig, viser at det kun er kommet inn et fåtall krav. Det største kravet er fra advokatfirmaet Sands for ubetalte fakturaer fra november 2023 og frem til mai 2024. 

Tidligere ranere

Tilbake til de tre nevnte svenskene. Hvis vi ser på listen over aksjonærer som skulle få aksjer etter at transaksjonen var gjennomført, finner vi en lang rekke tvilsomme karakterer, men i denne sammenhengen fokuserer vi på disse tre. 

Vi begynner med Anthony Norman. En tidligere helikopterpilot og offiser i det svenske forsvaret, og etter det Kapital har avdekket en av hovedarkitektene bak Ecoteq-dealen. Norman har gjennom årene fått tilnavnet “Two Times”, etter en filmkarakter i Goodfellas som ikke bare lurer andre én gang. Han dukket opp i politiets etterforskning av de to store hvitvaskingssakene som verserte i Norge i 2023. I Sverige satt han en periode i fjor fengslet for grove brudd på bokføringsloven. Da han ble pågrepet, skal han ha vært i ferd med å kjøpe noen tomme varehus som tidligere tilhørte glassverket Orrefors i Småland. Dette er eiendommer som senere er koblet til det beryktede Foxtrot-nettverket. 

Det var også Anthony “Two Times” Norman som ifølge Kapitals dokumentasjon satt på kontrollen over Global – selskapet som satt på rettighetene til den aktuelle oljelisensen. Kapital har også sett at Normans navn og signatur går igjen i både Ecoteq og Global. Norman skal ha forbindelser til tunge kriminelle nettverk – deriblant Kinahan-kartellet. 

Neste på listen er raneren Baha Kadhum, som bl.a. var deltagende i det spektakulære ranet av Nationalmuseet i Sverige i 2001. Ifølge aksjonærlister Kapital har tilgang til, skulle Baha Kadhum være en sentral aksjonær i Ecoteq etter den omstridte emisjonen. Kadhum er også broren til Saha Kadhum, som nylig ble portrettert under et annet navn i Netflix-dokumentaren Helikopterranet. Et ran hvor gjerningsmennene, ved bruk av helikopter, kom seg unna med 39,1 millioner svenske kroner fra en verditransportsentral i Västberga utenfor Stockholm i 2009. 

Dette var trolig før de hadde blitt presentert for konsepter som tingsinnskudd. Baha Kadhum skal bl.a. representere selskapet Nordic Lights Management, som ble tilgodesett med 23 millioner Ecoteq-aksjer. Altså, aksjer som på et tidspunkt hadde en listeført verdi på Oslo Børs’ Euronext NOTC-liste på over 218 millioner kroner.  

Også involvert i Nordic Lights Management, og tilgodesett med 14 millioner aksjer aksjer privat, er svensken Olaf Tobias Hallin. Hallin forsvant sporløst i Florida i november i 2023. Siste observasjon av mannen er ved en øde parkeringsplass rett ved bikerbaren Peggy’s Corral i utkanten av den lille byen Palmetto ved vestkysten av Florida. 

Kapital har vært i kontakt med sheriffkontoret i Manatee County. Kontorets talsperson Randy Warren opplyser at saken fremdeles ikke er lukket. Siste oppdatering er at Hallin skulle møte to personer i forbindelse med en kryptodeal da han forsvant. 

Det har ikke lykkes Kapital å komme i kontakt med hverken Norman eller Kadhum i forbindelse med denne saken.

Dubai og hvitvasking

Kadhum og Hallin har jobbet sammen i mange år. Blant annet i det Dubai-baserte selskapet VikingGold. Felles for de tre svenskene omtalt her er at de alle har koblinger til Dubai. 

Ørkenbyen har de siste årene seilt opp som et yndet tilfluktssted for kjente kriminelle. De mest prominente er før nevnte Kinahan. Det amerikanske finansdepartementet har beskrevet kartellet som et av de farligste i verden og har en stående dusør på fem millioner dollar for informasjon som kan føre til pågripelse av nøkkelmedlemmer. Toppene i organisasjonen er far og sønn Christy og Daniel Kinahan. Sistnevnte regnes som daglig leder og skal være delvis bosatt i Dubai.

Dagbladet avdekket i fjor at Normans selskap Stockholm IT Ventures har gjort et oppkjøp i det Dubai-baserte kryptoselskapet Blockchain Technology Capital, og at mannen som er direktør der har et åpent samarbeid med den etterlyste kartellsjefen Daniel Kinahan. 

Stockholm IT Ventures kom første gang i offentlighetens lys i forbindelse med hvitvaskingssakene som Økokrim har rullet opp de siste årene. Disse sakene er en del av en internasjonal etterforskning av et omfattende hvitvaskingsnettverk. I en dom fra Belgia blir det slått fast at oppdragsgiverne til nettverket befinner seg i Dubai.