– Vil du investere i Dubai, kan jeg hjelpe deg. Eiendom, biler, det du trenger. Bare ta kontakt, sier den norske forretningsmannen Imran Rashid i en av sine mange reklamevideoer for sitt selskap IR Real Estate Dubai på sosiale medier.

Antrekket speiler bakgrunnen på videoen – trendy, business casual og like polert som Dubais skyline. Alt ved Rashid skriker luksus. Og på håndleddet henger en Rolex Sky-Dweller i gull. Modellen er ikke lenger i sortimentet til Rolex, men retailprisen ligger på rundt 470.000 kroner. Selv har Rashid trolig betalt 420.000 kroner for klokken fra Urmaker Bjerke i 2022.

Klokken ble nemlig bokført til den prisen som “verktøy” i et av Rashids tidligere selskaper – bil- og lakkverkstedet IR Motors i Groruddalen, som gikk konkurs i fjor. Konkursen er den fjerde på fire år Rashid har vært involvert i her i landet. Alle selskapene har holdt til i samme lokale i Groruddalen, og samtlige konkurser har resultert i mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet fra bostyrerne.

Det er blitt levert flere anmeldelser, men det var spesielt anmeldelsen fra boet til IR Motors – som også gjorde et poeng av verkstedets kjøp av Rolex-klokken – som vakte politiets interesse.

Rashid tar saken på største alvor, og samarbeider med politiet og øvrige myndigheter. Han er opptatt av å bidra til at saken blir best mulig opplyst, slik at han kan legge den bak seg.

Iqra Tahir, Rashid advokat

Fire konkurser

– Han var i utgangspunktet tiltalt for forsikringsbedrageri, men vi trakk tiltalen fordi det dukket opp andre forhold som det var ønskelig å få iretteført sammen med tiltalen, sier politiadvokat Alexander Bjorvatn Øien i Oslo politidistrikt.

De andre forholdene gjelder økonomisk utroskap og overtredelse av regnskapsloven.

– Vi har fått en anmeldelse som handler om økonomisk utroskap, blant annet i form av kjøp av en Rolex-klokke ved bruk av selskapets midler. Når det foreligger slike kjøp ved bruk av midler tilhørende et AS, er det klart at politiet mistenker at det ikke har noen forretningsmessig begrunnelse, sier Øien, som påpeker at saken foreløpig ikke er ferdig etterforsket og påtaleavgjort.

Det som derimot er avgjort, er en kjennelse om konkurskarantene i to år for Rashid. Den kom i januar. Han ble også fratatt retten til å inneha verv. Bakgrunnen er at samtlige selskaper Rashid har hatt i Norge, i dag er konkurs. IR Motors er bare det siste i rekken. Hovedpersonen selv møtte aldri opp til forhandlingene, da han allerede hadde emigrert til Dubai.

Oslo tingrett kom i januar til at det var skjellig grunn til å mistenke ham for overtredelse av skattebetalingsloven, skattesvik og økonomisk utroskap – blant annet gjennom forfalskning av bilag, regnskapsovertredelser og grovt uordentlig forretningsførsel – samt mulig brudd på oppbudsplikten. Rolex-klokken ble viet særlig oppmerksomhet i kjennelsen.

Tok ut 20 millioner kroner

IR Motors var i utgangspunktet et datterselskap til Craften Eiendom (tidligere IR Invest), som ble slått konkurs i 2023. I dette selskapet var aktiviteten på et høyere nivå enn i IR Motors. Til tross for at selskapet bare har ett godkjent årsregnskap i Brønnøysund, hvor driftsinntektene var på fire millioner kroner, viste bevegelsene fra én av selskapets bankkontoer at det var tatt ut over 20 millioner kroner over en fireårsperiode.

“Det er mistanke om alvorlige straffbare forhold i forbindelse med driften av selskapet, først og fremst i form av manglende regnskapsførsel. Men dette kan videre være egnet til å skjule en rekke andre overtredelser, og i så måte er det lite tillitvekkende at ingen i selskapets nåværende eller tidligere ledelse har tatt kontakt med bostyrer, samt at selskapets navn, forretningsadresse, formål m.m. er endret kort tid før konkursåpning.”

Det skrev bostyrer Bjørn Dyrland i Advokatfirmaet Wexels i sin sluttinnberetning, hvor det også ble opplyst at han hadde anmodet om samarbeid med både Skatteetaten og påtalemyndigheten. Skjønt, begge deler uten hell.

“Som påpekt i den foreløpige innberetningen foreligger det flere forhold som tilsier at det foretas en granskning av hva som har skjedd i dette selskapet og dets ‘tilgrensende’ selskap, men dette fordrer andre virkemidler som for alle praktiske formål nødvendiggjør en samordnet aksjon fra Skatteetaten og påtalemyndigheten. Noen slik koordinering har vist seg vanskelig å få til.”

Fant salg av biler svart

I et annet av Rashids konkursbo, dette for selskapet IR Auto, ble det avdekket mistanke om en rekke straffbare forhold. Blant annet har boet funnet at salg av biler var holdt utenfor selskapet, og at biler som skulle inngått i varebeholdningen var unndratt. Det var videre mistanke om unndragelse av aktiva og uberettiget uttak av midler.

– Samme forhold: Advokat Niels R. Kiær i Rime Advokatfirma var bostyrer for IR Motors. Han ser at det var lignende forhold i alle Rashids selskap. Foto: Oliver Orskaug

Alle konkursboene leverte mistanke om straffbare forhold, men det var som nevnt anmeldelsen fra IR Motors som til slutt førte til konkurskarantene – og at politiet tok tak i saken.

– Det fremstår som en form for konkursryttervirksomhet, all den tid en lik virksomhet er drevet i flere selskaper som har gått konkurs i samme lokaler. Det er ikke tvil om at de samme forhold som jeg fant i IR Motors, mer eller mindre kan gjenfinnes i de øvrige selskapene, sier bostyrer Niels R. Kiær i Rime Advokater.

 Det var spesielt funnet av Rolex-klokken i regnskapene han tror avgjorde saken. Den var vanskelig å se bort fra.

– For det første var bilaget forfalsket. For det andre er en slik bokføring i beste fall et ulovlig utbytte, i verste fall underslag eller økonomisk utroskap.

Tvangssalg i Norge – luksus i Dubai

Men under behandlingen av konkursene har Rashid, som nevnt, flyttet til Dubai, hvor han nå har startet som selger av luksuseiendommer. Etter det Kapital kan se, er IR Real Estate Dubai registrert som et Limited Liability Company (L.L.C.) i Emiratene.

Paradoksalt nok måtte han nylig selge sin egen eiendom i Oslo. To tidligere kunder av hans nå konkursrammede selskap har holdt ham personlig ansvarlig for utestående gjeld – og fått medhold i tvangssalg av eiendommen.

Kapital har vært i kontakt med Rashids advokat Iqra Tahir, som sier: 

– Rashid tar saken på største alvor, og samarbeider med politiet og øvrige myndigheter. Han er opptatt av å bidra til at saken blir best mulig opplyst, slik at han kan legge den bak seg.

Kom til Dubai: Som Imran Rashid selv påpeker på sosiale medier: I Dubai er det bra å bo, eiendom er god investering og skattenivået er lavt. Skjermbilde: IR Real Estate Dubai