FTX-gründeren, Sam Bankman-Fried bygde et korthus og behandlet kundenes penger som sine egne, skriver Barron's, og viser til en rekke anklager som det amerikanske finanstilsynet SEC offentligjorde tirsdag.
Ifølge SEC tok blant annet Bankman-Fried kundenes penger og satte dem på en konto i det tilknyttede Alameda Research, og brukte deretter pengene på å kjøpe luksuseiendom, private investeringer, å fly privatjet og donasjoner til politiske kampanjer.
Statsadvokaten i New York har siktet Bankman-Fried for åtte forhold, inkludert brudd på loven og kampanjefinansiering, svindel og for planlegging av nettsvindel.
En av Bankman-Frieds advokater har i en epost til Barron's forklart at hans klient nå går gjennom anklagene med sitt juridiske team og vurderer alle sine juridiske alternativer.
Påtalemyndighetene har gått tilbake til 2019 og skissert fire hovedområder for bedragerianklagene. Svindel av FTXs kunder og svindel av Alamedas långivere og FTX-investorer. Det fjerde hovedområdet gjelder ulovlig kampanjefinansiering.
Bankman-Fried skal blant annet ha fortalt kunder at pengene deres var sikre. Han skal også ha gitt kundene feilaktig informasjon om selskapets finansielle stilling, samtidig som han i et dokument to måneder før konkursen skal ha stilt spørsmål ved om ikke Alameda burde stenges permanent.
Bankman-Fried skal også ha vært en av de demokratenes største bidragsyterne og skal ifølge Business Insider ha bidratt med 10 millioner dollar til Joe Bidens presidentkampanje.
